Держава зобов’язала торговців культурними цінностями  стати на облік як суб’єктів первинного фінансового моніторингу
Повномасштабне вторгнення росії в Україну не перешкоджає нашій державі у боротьбі зі ще одним підступним і небезпечним ворогом – корупцією.
З антикорупційною метою, розширено коло суб’єктів, які мають здійснювати первинний фінансовий моніторинг з метою запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
📌Зокрема, 04.11.2022 ухвалено Закон України за № 2736-IX, яким, серед іншого, пункт 7 частини другої статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» доповнено підпунктом «и», відповідно до якого, суб’єктами первинного фінансового моніторингу є суб’єкти господарювання, що здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями та/або надають посередницькі послуги в такій діяльності.
✔️22.02.2023 набрали чинності зміни до Порядку подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку/поновлення на обліку) суб’єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації та подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.
Дані зміни запроваджені постановою Кабінету Міністрів України від 17.02.2022 № 144.
✔️Відтепер суб’єкти господарювання, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями та/або надають посередницькі послуги в такій діяльності, зобов’язані стати на облік у
Державна служба фінансового моніторингу України як суб’єкти первинного фінансового монітрингу.
❗️І мають зробити це не пізніше дня встановлення ділових відносин з клієнтом (проведення фінансової операції) у випадках, якщо сума фінансової операції (або пов’язаних фінансових операцій) дорівнює або перевищує 400 тис. гривень, під час проведення фінансових операцій з культурними цінностями та/або під час організації торгівлі такими культурними цінностями, у тому числі аукціонної.
📲Адвокати Адвокатського об’єднання «КОЛАРЕС» готові вам допомогти та завжди на зв’язку!
Звертайтесь!
+38 (067) 352 50 13
Наступна